证券代码：002802           证券简称：洪汇新材           公告编号：2023-029




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十三次会议于2023年6月26日以书面形式发出通知，并于6月30日在公司综合楼
305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，
其中董事赵芳女士、独立董事张熔显先生、独立董事杨东汉先生以通讯表决方式
出席本次会议。会议由董事长项梁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟
变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    董事会同意变更注册资本及修订《公司章程》，并提请公司 2023 年第一次临
时股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商备案等相关事宜。
本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

    《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-030）
详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开2023年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会。
   《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）
详见同日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

   特此公告。
                                      无锡洪汇新材料科技股份有限公司

                                                董     事   会

                                            二〇二三年七月一日