证券代码：002805          证券简称：丰元股份          公告编号：2023-039



                      山东丰元化学股份有限公司

         关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日召开
第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公
司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》，该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

    一、公司注册资本的变更情况
    公司于 2023 年 3 月 16 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会
第十七次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通
过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司 2022 年 12 月
31 日总股本 200,044,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含
税），共计派发现金股利 20,004,464.90 元。同时，公司向全体股东以资本公积金
每 10 股转增 4 股，共计以资本公积金转增 80,017,859 股，本次转增后公司的总
股本为 280,062,508 股。以上权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 200,044,649
股增加至 280,062,508 股，注册资本也相应由人民币 200,044,649 元增加至人民币
280,062,508 元。

    二、《公司章程》的修订情况

    公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：


             原条款内容                           修订后内容
1.7 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1.7 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
20,004.4649 万元。                 28,006.2508 万元。


3.1.6 公司股份总数为 20,004.4649 3.1.6 公司股份总数为 28,006.2508
万 股 ，公司的股本结构为：普通股 万股，公司的股本结构为：普通股
20,004.4649 万股，其他种类股份 0 股。 28,006.2508 万股，其他种类股份 0
                                   股。


    该事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层指
定专人办理变更公司注册资本及修订《公司章程》相关的各项具体事宜。本次变
更公司注册资本及章程条款的修订以有关部门最终核准的内容为准。

    三、备查文件

    第五届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告。




                                            山东丰元化学股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2023 年 6 月 9 日