证券代码：002805                证券简称：丰元股份             公告编号：2023-044


                           山东丰元化学股份有限公司

                      第五届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议
于 2023 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 6 月 27 日以电子邮
件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况
       本次会议由董事长赵光辉先生主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以
下议案：
       审议通过《关于拟终止对外投资青海聚之源新材料有限公司相关事项的议案》
       同意公司终止对外投资青海聚之源新材料有限公司（以下简称“青海聚之源”）相
关事项，公司将按照《股权投资框架协议》的约定，书面通知青海聚之源此终止投资事
项。
       具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止
对外投资青海聚之源新材料有限公司相关事项的公告》（公告编号：2023-045）。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

       三、备查文件

       1、第五届董事会第二十七次会议决议。


       特此公告。




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    山东丰元化学股份有限公司
             董事会
        2023 年 6 月 30 日




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