证券代码：002805           证券简称：丰元股份       公告编号：2023-073



                      山东丰元化学股份有限公司

              关于第六届董事、监事及高级管理人员
                      薪酬（津贴）方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》及《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行
业、地区薪酬水平制定了第六届董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案，
公司全体董事、监事在审议上述方案时回避表决，该事项将直接提交公司 2023
年第五次临时股东大会审议。具体方案如下：
    一、适用对象：公司第六届董事会董事、第六届监事会监事及高级管理人员
    二、适用期限: 自公司第六届董事会董事、第六届监事会监事及高级管理人
员正式任职当月起至实际任期届满。
    三、薪酬（津贴）标准及发放：
    1、独立董事
    公司独立董事津贴标准为 8 万元/年（含税），按每半年度平均发放。
    2、非独立董事
    公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬。
    3、监事
    公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬。
    4、高级管理人员
    公司高级管理人员薪酬由基本工资及绩效工资组成，基本工资按月发放，绩
效工资根据高级管理人员本人的季度、年度绩效考核结果发放。
    四、其他说明
   1、公司第六届董事会董事、第六届监事会监事及高级管理人员薪酬（津贴）
方案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
   2、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一
由公司代扣代缴。
   3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
   4、在本薪酬（津贴）方案执行期限内，新增的董事、监事及高级管理人员
的薪酬（津贴）按照本方案执行。
   5、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事、监事及高级管理
人员薪酬（津贴）进行适当调整。
    五、备查文件
   1、第五届董事会第二十九次会议决议；
   2、第五届监事会第二十次会议决议；
   3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                            山东丰元化学股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2023 年 8 月 31 日