证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-077
山东丰元化学股份有限公司
关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 31 日在《证券时
报》 中国证券报》 上海证券报》 证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。
经事后核查，发现“附件 2:授权委托书”中部分内容有误，现更正如下：
更正前：
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份
有限公司 2023 年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受
托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表
决：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该 列打 勾
的 栏目 可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司第六届董事会董事、高级
2.00 √
管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
《关于公司第六届监事会监事薪酬
3.00 √
（津贴）方案的议案》
《关于控股孙公司增资扩股暨关联交
4.00 √
易的议案》
累积投票提案
（等额选举）
《关于董事会换届选举暨提名第六届
5.00 应选人数（6）人
董事会非独立董事候选人的议案》
选举邓燕女士为第六届董事会非独立
5.01 √
董事
选举万福信先生为第六届董事会非独
5.02 √
立董事
选举陈令国先生为第六届董事会非独
5.03 √
立董事
选举赵程先生为第六届董事会非独立
5.04 √
董事
选举赵晓萌女士为第六届董事会非独
5.05 √
立董事
选举赵凤芹女士为第六届董事会非独
5.06 √
立董事
《关于董事会换届选举暨提名第六届
6.00 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案》
选举周世勇先生为第六届董事会独立
6.01 √
董事
选举金永成先生为第六届董事会独立
6.02 √
董事
选举李健先生为第六届董事会独立董
6.03 √
事
《关于监事会换届选举暨提名第六届
7.00 监事会非职工代表监事候选人的议 应选人数（2）人
案》
选举李桂臣先生为第六届监事会非职
7.01 √
工代表监事
选举张明春先生为第六届监事会非职
7.02 √
工代表监事
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股份性质：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
更正后：
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份
有限公司 2023 年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受
托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表
决：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提
案
《关于拟续聘会计师事务所的议
1.00 √
案》
《关于公司第六届董事会董事、高
2.00 √
级管理人员薪酬（津贴）方案的议
案》
《关于公司第六届监事会监事薪酬
3.00 √
（津贴）方案的议案》
《关于控股孙公司增资扩股暨关联
4.00 √
交易的议案》
累积投票提案
（等额选举）
《关于董事会换届选举暨提名第六 应选人数
5.00 选举票数
届董事会非独立董事候选人的议
案》 （6）人
选举邓燕女士为第六届董事会非独
5.01 √
立董事
选举万福信先生为第六届董事会非
5.02 √
独立董事
选举陈令国先生为第六届董事会非
5.03 √
独立董事
选举赵程先生为第六届董事会非独
5.04 √
立董事
选举赵晓萌女士为第六届董事会非
5.05 √
独立董事
选举赵凤芹女士为第六届董事会非
5.06 √
独立董事
《关于董事会换届选举暨提名第六 应选人数
6.00 选举票数
届董事会独立董事候选人的议案》
（3）人
选举周世勇先生为第六届董事会独
6.01 √
立董事
选举金永成先生为第六届董事会独
6.02 √
立董事
选举李健先生为第六届董事会独立
6.03 √
董事
《关于监事会换届选举暨提名第六 应选人数
7.00 届监事会非职工代表监事候选人的 选举票数
议案》 （2）人
选举李桂臣先生为第六届监事会非
7.01 √
职工代表监事
选举张明春先生为第六届监事会非
7.02 √
职工代表监事
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股份性质：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
除上述更正内容外，原公告中其他内容均未发生变化。由此给广大投资者带来的不
便，公司深表歉意。公司将积极整改，相关人员加强学习，努力提高信息披露质量，敬
请广大投资者谅解，也请广大投资者监督。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 2 日