证券代码：002805             证券简称：丰元股份         公告编号：2023-103




                      山东丰元化学股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日
以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并
通过了以下议案：
    审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期事项是根据项目实施的实际情
况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，
不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形，符合中国证券管理监督委员会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-104）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议。


特此公告。




                               山东丰元化学股份有限公司
                                         监事会
                                  2023 年 12 月 23 日