丰元股份：独立董事专门会议工作制度（2023年12月）2023-12-23
山东丰元化学股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
（2023 年 12 月）
第一条 为进一步规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东丰元化学
股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及
其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行
独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事专门会议的主要职责权限：
(一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
(二)向董事会提议召开临时股东大会；
(三)提议召开董事会会议；
(四)应当披露的关联交易；
(五)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
(六)公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施；
(七)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
上述事项应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述所列职权的，
公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
本条第（四）项至第（七）项应当经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审
议。
第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，由召集人召集，
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半数以上独立董事提议可以召开临时会议。会议应当由过半数独立董事共同推举
一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事
可以自行召集并推举一名代表主持。
第五条 董事会秘书应在会议召开前三日通知全体独立董事，情况紧急的，
可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第六条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能
够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或其他方
式召开。
第七条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席或委托出席方
可举行，每位独立董事拥有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董
事的过半数同意。
第八条 独立董事专门会议表决方式为举手表决或书面投票表决，也可以采
用通讯表决的方式。
第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应
当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董事代为出席会议并
行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会
议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。
第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对或弃权）；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十一条 董事会秘书应当安排公司相关工作人员对独立董事专门会议做好
记录。会议记录应当包括以下内容：
(一)会议次数和召开的时间、地点、方式；
(二)会议通知的发出情况；
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(三)会议召集人和主持人；
(四)独立董事出席的情况；
(五)会议审议的议案、每位独立董事对有关事项的发言要点和主要意见、对
提案的表决意向；
(六)每项议案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
(七)与会独立董事认为应当记载的其他事项。
第十二条 与会独立董事应当对会议记录进行签字确认。独立董事对会议记
录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报
告，也可以发表公开声明。
第十三条 独立董事对专门会议所议事项有保密义务，在信息尚未公开披露
之前，不得擅自披露有关信息。
第十四条 独立董事专门会议档案，包括会议通知、会议材料、经与会独立
董事签字确认的会议记录等，由董事会秘书负责保存。
独立董事专门会议档案的保存期限不少于十年。
第十五条 本制度未尽事宜,公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度自董事会审议通过后生效。
山东丰元化学股份有限公司
2023 年 12 月
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