证券代码：002806         证券简称：华锋股份            公告编号：2023-037
债券代码：128082         债券简称：华锋转债




                   广东华锋新能源科技股份有限公司

             关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于
2023 年 5 月 23 日召开第六届董事会第一次会议，决定于 2023 年 6 月 9 日（星
期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次： 2023 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董
事会第一次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

    （四）会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:00

    网络投票时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6
月 9 日 9:15-9：25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

                                    1
票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。

    1、现场投票：股东本人现场出席或填写授权委托书授权代理人出席。

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2023 年 6 月 5 日（星期一）


    （七）出席对象：

    1、于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股 东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼
会议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议事项

                        本次股东大会提案名称及编码表



                                    2
                                                              备注

 提案编码                    提案名称
                                                         该列打勾的栏目
                                                            可以投票


   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √


 非累积投
  票提案


            《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交
   1.00                                                        √
            易的议案》

    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司 2023 年 5 月 23 日召开的第六届董事会第一次会议、第
六届监事会第一次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （三）特别强调事项
    公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式

    1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本
人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及
持股证明办理登记；

    2、法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业
执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委
托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法
                                   3
定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；

    3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记
（须在 2023 年 6 月 6 日下午 16:30 前送达或传真至公司或邮件至指定邮箱）,
不接受电话登记。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    （二）登记时间：2023 年 6 月 6 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—
16:30。

    （三）登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办
公室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    五、其他事项

    （一）联系方式

    联系人：李胜宇

    联系电话：0758-8510155

    邮箱：board@c-hfcc.com

    通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份

    邮编：526000

    （二）会议费用

    与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理。

    （三）出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携
带相关证件进行登记后参加会议；未办理出席登记的，不能行使表决权。

                                    4
六、备查文件

（一）第六届董事会第一次会议决议；

（二）第六届监事会第一次会议决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程；

二、授权委托书。




                                     广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                            董事会

                                            二〇二三年五月二十四日




                              5
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362806

    2、投票简称：华锋投票

    3、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置

                 表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表


                                                                       备注

 提案编码                         提案名称
                                                                    该列打勾的栏

                                                                    目可以投票


    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √


非累积投票

   提案


   1.00      《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》       √


    （2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累积投票提案。对于
非累积投票议案，填报表决意见，同意、弃权、反对；

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票
的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则
                                       6
以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 9 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 6 月 9 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    7
   附件二：

                        广东华锋新能源科技股份有限公司

                     2023 年第一次临时股东大会授权委托书


        鉴于本人（本公司）                   为广东华锋新能源科技股份有限公司的
   股东，持有代表有效表决权的股份数                  股。兹委托           先生
   （女士）代表本人（本公司）出席广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年第
   一次临时股东大会，并代为行使表决权。

        相关议案的表决具体指示如下：
                                                 备注
                                               该列打勾
议案序号                表决事项                               同意    反对     弃权
                                               的栏目可
                                               以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案     √

 1.00       《关于与关联方共同投资设立 合 资 公        √
            司暨关联交易的议案》

        委托人（签名或法定代表人签名）：

        委托人身份证号码（法人股东营业执照）：

        委托人股东帐号：                         委托人持股数：

        受托人签字：                             受托人身份证号：

        受托人签名：

        委托日期：     年    月     日

        有效期限：自签署日至本次股东大会结束

        注：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不
   打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为
   废票处理；
        2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖
   公章。
                                         8