证券代码：002806          证券简称：华锋股份           公告编号：2023-059
债券代码：128082          债券简称：华锋转债



                   广东华锋新能源科技股份有限公司
                   第六届监事会第三次会议决议公告



    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第
六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发
出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》，
符合中国证监会、深圳证券交易所有关定期报告的规定，报告内容真实、准确，
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，该议案获得通过。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
                                     1
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登和披露的《2023 年第三季
度报告》（公告编号：2023-057）。

       （二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

        经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公

司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条
件，公司本次拟续聘会计师事务所的议案的相关审议程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续
聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机
构。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，该议案获得通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-060）。

       （三）审议通过了《关于公司第六届监事薪酬方案的议案》

       根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，
公司拟定了第六届监事薪酬方案。

       表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，该议案获得通过。

       基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2023-061）。

       三、备查文件

       （一）第六届监事会第三次会议决议；

       （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

       特此公告。
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    广东华锋新能源科技股份有限公司

                           监事会

             二〇二三年十月三十日




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