证券代码：002806          证券简称：华锋股份           公告编号：2023-066
债券代码：128082          债券简称：华锋转债




                广东华锋新能源科技股份有限公司
                第六届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第
六届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 5 日以书面、电话、电子邮件等形式发出
通知，并于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审
议，本次会议审议并通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

    为加快推进新能源汽车业务的发展，董事会同意公司使用募集资金向全资子
公司北京理工华创电动车技术有限公司（以下简称“理工华创”）进行增资，增
资额为 6,000 万元人民币。增资完成后，理工华创的注册资本由 20,000 万元人
民币变更为 26,000 万元人民币。

    公司本次使用募集资金向全资子公司理工华创增资符合《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》等相关规定，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募

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集资金用途和损害股东利益情形。增资金额在公司董事会审批权限范围内，无需
提交股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    该议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》

    为满足公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称
“高要华锋”）的生产经营需要，董事会同意公司以自有资金向高要华锋进行增
资，增资额为 5,863 万元人民币，增资完成后，高要华锋的注册资本由 10,937
万元人民币变更为 16,800 万元人民币。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次
使用自有资金对全资子公司进行增资，增资金额在公司董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易，亦未构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资对象为公司下属
全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    该议案无需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    董事会同意公司聘任林彦婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展
工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    该议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任证券事务代表的公告》（公告编号 2023-067）。

    三、备查文件

                                    2
（一）第六届董事会第五次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                     广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                            董事会

                                            二〇二三年十二月十八日




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