证券代码：002809          证券简称：红墙股份       公告编号：2023-041

                    广东红墙新材料股份有限公司

               关于召开2022年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召
开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请召开2022年年度股
东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司2022年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十四次会议审议通
过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，决定召开2022年年度股东大会，
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期：2023年6月7日（周三）15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2023年6月7日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月
7日上午9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 1 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2023 年 6 月 1 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
  提案编码             提案名称                         该列打勾的栏
                                                          目可以投票
      100       总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投票提案
     1.00    2022 年年度报告全文及其摘要                      √
     2.00    2022 年度董事会工作报告                          √
     3.00    2022 年度监事会工作报告                          √
     4.00    2022 年度财务决算报告                            √
     5.00    2022 年度利润分配方案                            √
 累积投票提
             提案 6、7、8 为等额选举
 案
                                                        应选人数（6）
    6.00     关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
                                                              人
             关于选举刘连军先生为公司第五届董事会非独
    6.01                                                      √
             立董事的议案
             关于选举赵利华女士为公司第五届董事会非独
    6.02                                                      √
             立董事的议案
             关于选举何元杰女士为公司第五届董事会非独
    6.03                                                      √
             立董事的议案
             关于选举范纬中先生为公司第五届董事会非独
    6.04                                                      √
             立董事的议案
             关于选举封华女士为公司第五届董事会非独立
    6.05                                                      √
             董事的议案
             关于选举孙振平先生为公司第五届董事会非独
    6.06                                                      √
             立董事的议案
                                                        应选人数（3）
    7.00     关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
                                                              人
             关于选举李玉林先生为公司第五届董事会独立
    7.01                                                      √
             董事的议案
             关于选举陈环先生为公司第五届董事会独立董
    7.02                                                      √
             事的议案
             关于选举王桂玲女士为公司第五届董事会独立
    7.03                                                      √
             董事的议案
                                                         应选人数（2）
    8.00     关于监事会换届选举的议案
                                                               人
             关于选举唐世民先生为公司第五届监事会股东
    8.01                                                      √
             代表监事的议案
             关于选举关平女士为公司第五届监事会股东代
    8.02                                                      √
             表监事的议案

    1、上述议案已经公司第四届董事会第三十三次、三十四次会议及第四届监
事会第三十次、三十一次会议审议通过，详细内容请查阅公司于 2023 年 4 月 29
日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    2、议案 6、7、8 实行累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，独立董
事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案 7 为选
举独立董事议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    3、公司现任独立董事李玉林先生、师海霞女士、王桂玲女士将在本次年度
股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》
    4、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
进行单独计票并及时公开披露。
    三、会议登记等事项
    1、会议登记方式
    （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
    （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于2023年6月5日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：
广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编：516127，信函上
请注明“股东大会”字样；传真：0752-6113901。
    2、登记时间：2023年6月5日8:30-11:30，13:00-16:00。
    3、登记地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司证券部。
    4、联系方式：
    会议联系人：王增成        联系电话：0752-6113907
    传真号码：0752-6113901    电子邮箱：public@redwall.com.cn
    5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关
费用自理。
    6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    第四届董事会第三十三次会议决议，
    第四届董事会第三十四次会议决议；
    第四届监事会第三十次会议决议；
    第四届监事会第三十一次会议决议。
    特此公告。
                                     广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                        2023年5月17日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362809”，投票简称为“红
墙投票”。
    2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、填报选举票数。
    对于本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
             表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                           填报
        对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
               ……                                  ……

              合 计                       不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举股东代表监事（提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 7 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 6 月 7 日下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：
                                  授权委托书
       兹委托           先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份
   有限公司 2023 年 6 月 7 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本人/本公司依
   照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人
   可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
                       本次股东大会提案表决意见示例表
                                                      备注   同意 弃权 反对
                                                  该列打勾的
 提案编码             提案名称
                                                  栏目可以投
                                                        票
     100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
    1.00    2022 年年度报告全文及其摘要               √
    2.00    2022 年度董事会工作报告                   √
    3.00    2022 年度监事会工作报告                   √
    4.00    2022 年度财务决算报告                     √
    5.00    2022 年度利润分配方案                     √
累积投票提
            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
            关于换届选举第五届董事会非独立董事
    6.00                                                   应选人数（6）人
            的议案
            关于选举刘连军先生为公司第五届董事
    6.01                                              √
            会非独立董事的议案
            关于选举赵利华女士为公司第五届董事
    6.02                                              √
            会非独立董事的议案
            关于选举何元杰女士为公司第五届董事
    6.03                                              √
            会非独立董事的议案
            关于选举范纬中先生为公司第五届董事
    6.04                                              √
            会非独立董事的议案
            关于选举封华女士为公司第五届董事会
    6.05                                              √
            非独立董事的议案
            关于选举孙振平先生为公司第五届董事
    6.06                                              √
            会非独立董事的议案
            关于换届选举第五届董事会独立董事的
    7.00                                                   应选人数（3）人
            议案
            关于选举李玉林先生为公司第五届董事
    7.01                                              √
            会独立董事的议案
            关于选举陈环先生为公司第五届董事会
    7.02                                              √
            独立董事的议案
           关于选举王桂玲女士为公司第五届董事
7.03                                                    √
           会独立董事的议案
8.00       关于监事会换届选举的议案                          应选人数（2）人
           关于选举唐世民先生为公司第五届监事
8.01                                                    √
           会股东代表监事的议案
           关于选举关平女士为公司第五届监事会
8.02                                                    √
           股东代表监事的议案



       注：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；未填、错填、字迹无

法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”；对于非累积投票提案委托人可在

“同意”、“反对”或“弃权”处划“√”，作出投票指示。



       委托人签名（法人股东加盖公章）：
       委托人身份证号码（营业执照注册号）：
       委托人持股数：
       委托人证券账户号码：
       受托人（签名）：
       受托人身份证号码：
       受托日期为 2023 年   月   日，本次受托期限至 2023 年 6 月 7 日止。