证券代码：002809          证券简称：红墙股份        公告编号：2023-068

                    广东红墙新材料股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告
     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
书面通知已于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于
2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、孙振
平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次
会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先生主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，
表决通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告
全文及摘要》
    经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告全文及摘要》符合各项法律、
法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》全文及刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》。


    特此公告。
                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 31 日