证券代码：002809          证券简称：红墙股份        公告编号：2023-088

                     广东红墙新材料股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议书面通知已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于
2023 年 11 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，
实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度
审计机构的议案》。
    经审议，公司监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良
好的职业素养，且公司续聘程序合法合规。同时在为公司提供 2022 年度审计服
务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通
的工作。续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）保持了审计工作的连续性，
不会损害公司及公司股东的利益。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、备查文件：
   第五届监事会第七次会议决议。


    特此公告。
                                       广东红墙新材料股份有限公司监事会
                                                       2023 年 11 月 18 日