证券代码：002809           证券简称：红墙股份         公告编号：2023-094

                     广东红墙新材料股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告

     本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议书面通知已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议
于 2023 年 11 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，
实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金
向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。
    经审议，公司监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用
于实施募投项目，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在
变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意
公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募
投项目的公告》。
    二、备查文件：
   第五届监事会第八次会议决议。


    特此公告。
                                        广东红墙新材料股份有限公司监事会
                                                         2023 年 11 月 25 日