证券代码：002811           证券简称：郑中设计         公告编号：2023-055

债券代码：128066           债券简称：亚泰转债




                   深圳市郑中设计股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事
章顺文先生递交的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市
公司独立董事管理办法》有关规定，章顺文先生综合考虑个人工作精力分配等情
况，调整个人任职，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届
董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。章顺文先生辞去上述
职务后，将不再担任公司任何职务。章顺文先生的原定任期至 2024 年 9 月 16 日。
截至本公告披露之日，章顺文先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履
行的承诺事项。

    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，章顺文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会人员总数的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职报告将在公司
股东大会选举产生新任独立董事之日生效。在此之前，章顺文先生将继续履行其
作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，
尽快完成新任独立董事的补选工作。

    章顺文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量
发展发挥了重要作用，公司及董事会对章顺文先生为公司的发展所做出的贡献表
示衷心感谢！

    特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
         2023 年 12 月 22 日