证券代码：002813         证券简称：路畅科技        公告编号: 2023-046




                深圳市路畅科技股份有限公司

       第四届董事会第十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
临时会议于 2023 年 08 月 04 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023
年 08 月 09 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议
应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名,均为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；

   《公司2023年半年度报告及摘要》（公告编号：2023-048）详见本公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
 2、审议通过了《关于公司对全资子公司路科达进行工商变更的议案》。

   同意将全资子公司深圳市路科达科技有限公司的法定代表人、总经理、执行
董事由“沈小林”变更为“蒋福财”，并办理工商变更手续。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



     特此公告。
                                          深圳市路畅科技股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              二〇二三年八月十日




备查文件：
1、公司第四届董事会第十二次临时会议决议