证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-088
崇达技术股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 15:00
网络投票时间：2023 年 11 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11
月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2023 年 11 月 7 日（周二）
3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街 16 号三楼 14 号会
议室。
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：姜雪飞先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
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1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 566,374,767 股，占上市公司总
股份的 51.8776％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 561,357,440 股，占上市公司总
股份的 51.4180％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,017,327 股，占上市公司总股份的
0.4596％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 5,017,427 股，占上市公司
总股份的 0.4596％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 5,017,327 股，占上市公司总股份
的 0.4596％。
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中
介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次
股东大会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的议案 3.01 和议案 4 为特别议案，须由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体情况如下：
1、审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 565,758,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8911％；反对
555,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0981％；弃权 61,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意 4,400,727 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.7088％；反对
555,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0714％；弃权 61,200 股（其
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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2197％。
2、审议并通过了《关于公司提高闲置自有资金现金管理额度的议案》
总表决情况：
同意 564,241,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6234％；反对
2,132,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3766％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,884,519 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.4900％；反对
2,132,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.5100％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、逐项审议并通过了《关于修订公司治理制度的议案》
3.01《公司章程》（2023 年 10 月）
总表决情况：
同意 565,819,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 555,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0981％。
中小股东总表决情况：
同意 4,461,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9286％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 555,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 11.0714％。
3.02《独立董事工作条例》（2023 年 10 月）
总表决情况：
同意 561,383,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1187％；反对
4,991,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8813％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 26,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5182％；反对 4,991,427
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4818％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.03《关联交易管理制度》（2023 年 10 月）
总表决情况：
同意 561,383,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1187％；反对
4,991,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8813％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5182％；反对 4,991,427
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4818％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议并通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 565,819,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 555,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0981％。
中小股东总表决情况：
同意 4,461,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9286％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 555,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 11.0714％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：周江昊、杜彩霞
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表
决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
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络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、
合规、真实、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十四日
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