证券代码：002819       证券简称：东方中科       公告编号：2023-042


             北京东方中科集成科技股份有限公司
             关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司于 2023 年 6 月 8 日召开第五届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，同意召开本次
股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    本次股东大会的现场会议召开时间为：2023 年 6 月 30 日 15:00；
    网络投票时间为：2023 年 6 月 30 日，其中通过交易系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月
30 日 9:15 至 2023 年 6 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为 2023 年 6 月 26 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的提案名称及提案编码表如下：

                                                                     备注
 提案编号                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

   100             总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √

                               非累积投票提案

   1.00     《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>的议案》            √

   2.00     《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>的议案》            √

   3.00     《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》              √

   4.00     《关于<公司 2022 年财务决算报告>的议案》                  √

   5.00     《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的议案》              √
            《关于<公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与实际
   6.00                                                               √
            使用情况的专项报告>的议案》
            《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况
   7.00                                                               √
            的议案》
   8.00     《关于万里红 2022 年度业绩补偿方案的议案》                √

   9.00     《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》            √

   10.00    《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》                √
             《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交
    11.00                                                              √
             易的议案》
    12.00    《关于对控股子公司提供担保的议案》                        √
             《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分限
    13.00                                                              √
             制性股票的议案》
    14.00    《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》                      √

    15.00    《关于补选公司第五届董事会董事的议案》                    √

     （二）议案的具体内容
     本次会议议案 7、8、11、13 需关联股东回避表决，且上述回避
表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
     上述相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议及/或第五届
监事会第十四次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 27 日刊载于《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
     （三）特别说明
     1、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议
议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
     2、议案 8、10、13 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
     四、会议登记事项
     1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭
证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、
授权人股票帐户卡及持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件、法
定代表人身份证明书原件、法人签章的授权委托书原件、股票帐户卡
及出席人身份证到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方
式登记）。
    授权委托书、参会登记表详见本通知附件二、三。
    2、现场会议登记时间：2023 年 6 月 27 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
    3、现场会议登记地点：公司证券部。
    4、会议联系方式
    联系人：邓狄
    联系电话：010-68727993
    传真：010-68727993
    联系地址：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 层
    邮编：100142
    5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议；
    2、第五届监事会第十四次会议决议；
    3、第五届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。


                        北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                               二〇二三年六月九日
附件一：
                           网络投票操作流程


     一、网络投票程序
     1、投票代码：362819；投票简称：“东方投票”
     2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意
见“同意”、“反对”或“弃权”。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
     二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
     1、投票时间：2023 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 30 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 30 日（现场
股东大会结束当日）下午 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
 附件二：
                                     授权委托书


       兹委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方
 中科集成科技股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本
 授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为
 签署该次股东大会需要签署的相关文件。
       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
 股东大会结束时止。
       委托人（签名/盖章）：
       委托人身份证号/营业执照号：
       委托人持有股数：
       委托人股东账号：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：        年      月      日
       委托人对受托人的表决指示如下：

                                                         备注

提案                                                    该列打
                          提案名称                      勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                        目可以
                                                          投票

100         总议案：除累积投票议案外的所有议案            √

                                     非累积投票提案

1.00   《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>的议案》     √

2.00   《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>的议案》     √

3.00   《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》       √
 4.00   《关于<公司 2022 年财务决算报告>的议案》         √

 5.00   《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的议案》     √
        《关于<公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与
 6.00                                                    √
        实际使用情况的专项报告>的议案》
        《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬
 7.00                                                    √
        情况的议案》
 8.00   《关于万里红 2022 年度业绩补偿方案的议案》       √

 9.00   《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》   √

10.00   《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》       √
        《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关
11.00                                                    √
        联交易的议案》
12.00   《关于对控股子公司提供担保的议案》               √
        《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部
13.00                                                    √
        分限制性股票的议案》
14.00   《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》             √

15.00   《关于补选公司第五届董事会董事的议案》           √

注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日起至北京
东方中科集成科技股份有限公司2022年年度股东大会结束时止。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。
附件三：
                   北京东方中科集成科技股份有限公司
                   2022 年年度股东大会参会股东登记表


   个人股东姓名/
   法人股东名称

个人股东身份证号码/
                                    法人股东法定代表
法人股东营业执照号
                                        人姓名
        码


     股东账号                          持股数量

 出席会议人员名称                      是否委托

    代理人姓名                       代理人身份证号

     联系电话                          电子邮件

     传真号码                          邮政编码

     联系地址

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年6月27日17:00之前
送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。