证券代码：002819    证券简称：东方中科     公告编号：2023-040


           北京东方中科集成科技股份有限公司
           第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十六次会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2023 年 6 月 2 日通过邮件方式送达给全
体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行
审议、表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留
授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2020 年股票期权与限制性股票激励
计划预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成
就。同时，监事会对行权/解除限售的激励对象名单进行了核查，认为
本次可行权/解除限售的 17 名激励对象（股票期权部分 7 名，限制性
股票部分 10 名）的主体资格合法、有效。本事项的审议决策程序合
法有效，因此，监事会同意上述 7 名激励对象获授的 7.00 万份股票
期权及 10 名激励对象获授的 12.50 万股限制性股票按规定行权/解除
限售，并同意公司为其办理相应的手续。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权
/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。


    特此公告。


                      北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
                                             二〇二三年六月九日