证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-046
北京东方中科集成科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会
上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会的现场会议召开时间：2023年6月30日15:00；
（2）网络投票时间为：2023年6月30日；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30日9:15-
9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30
日9:15至2023年6月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长王戈先生
6、股权登记日：2023 年 6 月 26 日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 21 人，
合计持有股份 130,979,889 股，占公司有表决权股份总数 304,386,802
股的 43.0307%。参加本次会议的中小投资者 15 名，代表股份 9,020,437
股，占公司有表决权股份总数的 2.9635%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3
人，代表股份 84,112,590 股，占公司有表决权股份总数的 27.6335%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 18 人，代表股份 46,867,299 股，占公司有表决权股份总数的
15.3973%。
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会
议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
议案 1、审议通过了《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>
的议案》
《2022 年年度董事会工作报告》详情请参考公司于 2023 年 4 月
12 日披露的《2022 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部
分。
表决情况：同意 130,975,689 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9968%；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,016,237 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9534%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案 2、审议通过了《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>
的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《2022 年年度监事
会工作报告》。
表决情况：同意 130,975,689 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9968%；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,016,237 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9534%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案 3、审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的
议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《2022 年年度报告》
及其摘要。
表决情况：同意 130,977,489 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9982%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,018,037 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9734%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案 4、审议通过了《关于<公司 2022 年财务决算报告>的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《2022 年年度审计
报告》。
表决情况：同意 130,977,489 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9982%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,018,037 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9734%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案 5、审议通过了《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的
议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《第五届董事会第十
六次会议决议公告》。
表决情况：同意 130,977,489 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9982%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,018,037 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9734%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案 6、审议通过了《关于<公司董事会关于 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 130,975,689 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9968%；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,016,237 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9534%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案 7、审议通过了《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理
人员薪酬情况的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的公司《2022 年年度
报告》中“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
关联股东郑大伟先生、常虹先生、吴旭先生回避表决。
表决情况：同意 130,554,699 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9968%；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,016,237 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9534%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案 8、审议通过了《关于万里红 2022 年度业绩补偿方案的议
案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于万里红 2022
年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的公告》。
关联股东西藏腾云投资管理有限公司回避表决。
表决情况：同意 130,045,556 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9982%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,086,104 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9703%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
议案 9、审议通过了《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度
的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于 2023 年度公
司向银行申请授信额度的公告》。
表决情况：同意 130,977,489 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9982%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,018,037 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9734%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案 10、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于变更注册资本
并修改公司章程的公告》。
表决情况：同意 130,977,489 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9982%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,018,037 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9734%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
议案 11、审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务
资助暨关联交易的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于公司控股子公
司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。
关联股东东方科仪控股集团有限公司及王戈先生回避表决。
表决情况：同意 47,009,027 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9949%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,018,037 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9734%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案 12、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于对控股子公司
提供担保的公告》。
表决情况：同意 130,975,689 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9968%；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,016,237 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9534%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案 13、审议通过了《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于回购注销公司
2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决情况：同意 130,975,689 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9968%；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,016,237 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9534%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
议案 14、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于开展外汇远期
结售汇业务的公告》。
表决情况：同意 130,975,689 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9968%；反对 4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,016,237 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9534%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
议案 15、审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
详情请参考公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《关于董事辞职暨补
选董事的公告》。
表决情况：同意 130,977,489 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9982%；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,018,037 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9734%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本
次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，表决结果合法、有效。
四、会议备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限
公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月一日
