证券代码：002819      证券简称：东方中科     公告编号：2023-079


            北京东方中科集成科技股份有限公司
        关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2023年11月13日召开第五届董事会第二十三次会议审议
通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召
开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    本次股东大会的现场会议召开时间为：2023年11月30日15:00；
    网络投票时间为：2023年11月30日，其中通过交易系统进行网络
投票 的具体时间为 2023年 11月30日9:15-9:25， 9:30-11:30和 13:00-
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月
30日9:15至2023年11月30日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 24 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的提案名称及提案编码表如下：
                                                                备注
 提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票

   100             总议案：除累积投票议案外的所有议案             √

                                非累积投票提案

   1.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                        √

   2.00     《关于制定<审计和评估机构选聘管理制度>的议案》        √

   3.00     《关于对控股子公司提供担保的议案》                    √


    （二）议案的具体内容
    上述议案已分别经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董
事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月14日、
2023年8月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文
件。
    （三）特别说明
    根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案
属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭
证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、
授权人股票帐户卡及持股证明；法人股东持单位营业执照复印件、法
定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席
人身份证到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登
记）。
    授权委托书、参会股东登记表详见本通知附件二、三。
    2、现场会议登记时间：2023年11月27日9:30-11:30，13:00-15:00。
    3、现场会议登记地点：公司证券部。
    4、会议联系方式
    联系人：邓狄
    联系电话：010-68727993
    传真：010-68727993
    联系地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层
    邮编：100142
    5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件一。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第二十三次会议决议；
    2、第五届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。




                       北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                        二〇二三年十一月十四日
附件一：
                           网络投票操作流程


     一、网络投票程序
     1、投票代码：362819；投票简称：“东方投票”
     2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意
见“同意”、“反对”或“弃权”。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
     二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
     1、投票时间：2023年11月30日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—
11:30 和13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月30日（现场股
东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月30日（现场股东
大会结束当日）下午15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
                                  授权委托书

       兹委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方
中科集成科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
       委托人（签名/盖章）：
       委托人身份证号/营业执照号：
       委托人持有股数：
       委托人股东账号：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：        年       月    日
       委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投票）
提案
                          提案名称                      备注   同意   反对   弃权
编码

100          总议案：除累积投票议案外的所有议案          √

                                  非累积投票提案

1.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                    √

2.00   《关于制定<审计和评估机构选聘管理制度>的议案》    √

3.00   《关于对控股子公司提供担保的议案》                √

注：
1、本授权委托书的剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日起至
北京东方中科集成科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会结束时止。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。
附件三：
                  北京东方中科集成科技股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表


  个人股东姓名/
  法人股东名称

 个人股东身份证号
       码/                         法人股东法定代
 法人股东营业执照                  表人姓名
       号码

    股东账号                          持股数量

 出席会议人员名称                     是否委托

    代理人姓名                     代理人身份证号

    联系电话                          电子邮件

    传真号码                          邮政编码

    联系地址

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年11月27日17:00之
前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。