证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2023-034
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开情况：
1、会议通知：
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易明医
药”）董事会于 2023 年 4 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（以下简称“股东大会通知”）（公告编号：2023-029），拟定于 2023 年 5 月
18 日召开 2022 年年度股东大会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日上
午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 B 座 37 楼
会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合。
6、现场会议主持人：董事长许可先生。
7、股权登记日：2023 年 5 月 12 日。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开
程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股 东 出席 的 总体 情况 ： 通过 现场 和 网络 投票 的 股 东 9 人 ，代 表股 份
71,830,652 股，占上市公司有表决权股份总数的 37.6703％。其中：通过现场投
票的股东 7 人，代表股份 57,378,850 股，占上市公司有表决权股份总数的
30.0913％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 14,451,802 股，占上市公司有
表决权股份总数的 7.5790％。具体为：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，均为 2023 年 5
月 12 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。本次股东大会委托出席的有：
高帆委托许可出席，委托股数 48,800,382 股；庞国强委托许可出席，委托股数
3,502,681 股；彭辉委托李前进出席，委托股数 2,852,340 股；张宇委托李玲出
席，委托股数 375,000 股。上述股东办理了出席会议的登记手续。现场出席股东
代表股份数为 57,378,850 股，占上市公司有表决权股份总数的 30.0913％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通
知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 2 人，代表股份 14,451,802 股，
占上市公司有表决权股份总数的 7.5790％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表
股份 6,445,121 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.3800％。其中：通过现
场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,355,021 股，占上市公司有表决权股份总数
的 3.3328％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 90,100 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.0473％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席
了本次股东大会。北京植德律师事务所郑超律师、孙继乾律师出席并见证了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了以下事项，具体表决情况如下：
议案一：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同 意 71,830,652 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,445,121 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
议案二：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同 意 71,830,652 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,445,121 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
议案三：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：
同 意 71,830,652 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,445,121 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
议案四：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同 意 71,830,652 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,445,121 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
议案五：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同 意 71,830,652 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,445,121 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同 意 71,830,652 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,445,121 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
议案七：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同 意 71,830,652 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,445,121 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
议案八：《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》；
股东大会无本议案关联股东出席。
总表决情况：
同 意 71,830,652 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,445,121 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
议案九：《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同 意 71,830,652 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,445,121 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
议案十：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票及办理相关事项的议案》；
总表决情况：
同 意 71,830,652 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,445,121 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京植德律师事务所郑超律师、孙继乾律师出席见证，其出具的
《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范
性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本
次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、北京植德律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十九日
