证券代码：002826           证券简称：易明医药           公告编号：2023-048



                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、监事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议已于2023年8月10日以电子邮件方式通知了全体监事。本次会议于2023
年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李玲女士主持，
公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：董事会编制和审核2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司2023年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅，《公司2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    2、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会且需经出席会议股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上批准后方可生效。

    具体内容请详见 2023 年 8 月 23 日刊登于《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2023-050）。修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次会议决议。




                                          西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                二〇二三年八月二十三日




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