证券代码：002826             证券简称：易明医药            公告编号：2023-063


                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                    关于聘任公司高级管理人员的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

    为保证公司日常管理工作的开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定：
    经第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高瑛女士为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历
附后。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见》。
    上述变更，提请董事会授权公司管理层及经办人员按照市场监督管理部门的
要求办理相关变更登记事项。



    特此公告。

                                         西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  二〇二三年十月三十日


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附件：高瑛女士简历

    高瑛女士，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，四川农业大学生物
科学理学学士，美国伊利诺伊理工大学工商管理学硕士研究生在读。曾就职于成
都康弘药业集团股份有限公司、成都倍特药业股份有限公司、景泽生物医药(合
肥)股份有限公司等。2022 年 5 月至今兼任成都霍姆赛福科技有限公司监事，在
西藏易明西雅医药科技股份有限公司就职期间，先后担任市场部总监、营销中心
副总经理兼战略发展部部长等职务。截至本公告披露日，高瑛女士未直接或间接
持有公司股份。高瑛女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，高瑛女士不属于最高
人民法院网站列示的“失信被执行人”。




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