证券代码：002827          证券简称：高争民爆            公告编号：2023-043

                   西藏高争民爆股份有限公司

               第三届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议
于 2023 年 11 月 17 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2023 年 11 月
27 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 4 人，实
到监事 4 人，会议由半数以上监事共同推举尹晓瑜女士召集并主持，列席人员马
莹莹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

    （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于
重新聘请会计师事务所的议案》

    按照财政部、国务院国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》，公司通过竞争性磋商方式选定信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    《关于更换会计师事务所的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
    （二）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》

    公司及控股子公司根据日常经营情况，预计 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新
联爆破工程有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司进行日常关联交易，关联
                                     1
交易预计总额为 35,000 万元，交易价格根据市场定价原则确定。公司与相关关
联方的日常关联交易，是公司正常经营的需要，关联交易定价公允，符合公开、
公平、公正的原则，关联交易决策程序符合法律、法规等相关规定，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。公司监事王川任雅化集团绵阳实业有限公司董事长，
对本议案回避了表决。公司监事王晓为西藏昌都高争建材股份有限公司的控股股
东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）财务部副经理，对本议
案回避了表决。
    《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于
2024 年度与控股股东及子公司关联交易预计的议案》

    公司预计于 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日与控股股东藏建集团控股子公司
发生关联交易，交易价格根据市场定价原则，预计 2,940 万元。公司监事王晓为
藏建集团财务部副经理，对本议案回避了表决。
    《关于 2024 年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第十八次会议决议。
    特此公告

                                        西藏高争民爆股份有限公司监事会

                                                 2023 年 11 月 28 日




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