证券代码： 002831         证券简称：裕同科技            公告编号：2023-063



                深圳市裕同包装科技股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议通知于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于 2023
年 12 月 13 日（星期三）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7
人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘中庆先生、
刘宗柳先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华
君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

     一、议案及表决情况

     1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

     表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

     本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

     具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程（2023 年 12 月）》
及《<公司章程>修订对照表》。

     2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

     表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

     本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

     具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度（2023 年
12 月）》。
     3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

     表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

     本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

     具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则（2023 年
12 月）》。

     4、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

     表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

     具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《审计委员会工作细则（2023
年 12 月）》。

     5、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

     表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

     具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《提名委员会工作细则（2023
年 12 月）》。

     6、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。

     表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

     具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《战略委员会工作细则（2023
年 12 月）》。

     7、审议通过了《关于修订<薪酬与绩效考核委员会工作细则>的议案》。

     表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

     具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《薪酬与绩效考核委员会工作
细则（2023 年 12 月）》。

     8、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

     表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
    因相关事项审议需要，公司拟定于 2023 年 12 月 29 日下午 14：30 在深圳市
宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号公司三楼会议室召开本公司 2023 年第三次
临时股东大会。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年第三次临
时股东大会的通知》。




    二、备查文件

    1、公司第五届董事会第五次会议决议。




    特此公告。




                                          深圳市裕同包装科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇二三年十二月十四日