比音勒芬服饰股份有限公司董事会

                    薪酬与考核委员会工作细则

                             第一章 总则


    第一条    为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有
关规定、以及《比音勒芬服饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），公
司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
    第二条    董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负
责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董
事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
    本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总
经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。


                           第二章 人员组成


    第三条   薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。
    第四条    薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体
董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。
    选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
    第五条   薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第六条   薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会
根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
    第七条    薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考
评人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。


                           第三章   职责权限


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       第八条     薪酬与考核委员会的主要职责包括：
    （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
    （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
       第九条      公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考
核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下
列事项向董事会提出建议：
    （一）董事、高级管理人员的薪酬；
    （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；
    （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
    （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
    董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
       第十条      董事和高级管理人员的绩效评价由董事会或者薪酬与考核委员会
负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
    独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。


                                第四章   决策程序


    第十一条         董事会秘书办公室负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备
工作，提供公司有关方面的资料：
    （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
    （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
    （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况；
    （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和经营绩效情况；
    （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
       第十二条     薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
    （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评

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价；
    （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进
行绩效评价；
    （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报
酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。


                             第五章   议事规则


    第十三条      薪酬与考核委员会按需召开，由薪酬与考核委员会主任委员负
责召集和主持，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集
和主持；主任委员未指定人选的，由薪酬与考核委员会的其他一名委员（独立董
事）召集和主持。
    第十四条      薪酬与考核委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员。情
况紧急，需要尽快召开会议的，通知时限可不受本条款限制，但召集人应当在会
议上作出说明。
    第十五条     薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十六条      薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议
以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必
要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
    第十七条     薪酬与考核委员会认为必要时，可以邀请公司其他董事、监事、
高级管理人员或其他相关人员列席会议。
    第十八条     如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请会计师事务所、律师事务
所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
    第十九条      在薪酬与考核委员会对委员个人进行评价或者讨论其报酬时，
该委员应当回避。
    第二十条      薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
    第二十一条      薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

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    第二十二条      薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
    第二十三条      出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。


                                第六章 附则


    第二十四条     本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“少于”不含本数。
    第二十五条     本工作细则自董事会决议通过之日起实施。
    第二十六条     本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文
件和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规
范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、
规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
    第二十七条     本工作细则的解释权归属公司董事会。


                                                 比音勒芬服饰股份有限公司
                                                         2023 年 12 月 22 日




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