广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

                   关于 2021 年-2022 年员工持股计划

             之第二期员工持股计划（草案）合规性说明
    广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等法律法规
和规范性文件以及《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）《2021 年-2022 年员工持股计划（草案）》等有关规定，制定了《广州弘亚
数控机械股份有限公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草
案）》（以下简称“本期员工持股计划”），现对本期员工持股计划是否符合《指导
意见》相关规定说明如下：
    1、公司不存在《指导意见》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工
持股计划的情形。
    2、公司制定本期员工持股计划的程序合法、有效。本期员工持股计划内容
符合《指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定。
    3、公司审议本期员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事
与监事已根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定在审议本
期员工持股计划相关事项时回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形。
    4、监事会将对本期员工持股计划持有人进行核实，并对参与本期员工持股
计划的持有人范围及资格等发表意见。
    5、公司实施本期员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激
励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    综上，董事会认为，《广州弘亚数控机械股份有限公司 2021 年-2022 年员工
持股计划之第二期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》相关规定。

                                  广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

                                            2023 年 5 月 13 日