证券代码：002833            证券简称：弘亚数控          公告编号：2023-033
转债代码：127041            转债简称：弘亚转债

                   广州弘亚数控机械股份有限公司

      2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划

                    第一次持有人会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、持有人会议召开情况
    广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年-2022 年员工
持股计划之第二期员工持股计划（以下简称“本期持股计划”或“本期员工持股
计划”）第一次持有人会议于 2023 年 6 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会
议由董事会秘书许丽君女士主持，本次会议应出席持有人 179 人，实际出席持有
人 179 人，代表本期持股计划份额 2,230.50 万份，占公司本期员工持股计划总
份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的
有关规定。
    二、持有人会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理
办法》
    《广州弘亚数控机械股份有限公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期
员工持股计划管理办法》已于 2023 年 5 月 11 日经公司第四届董事会第十九次会
议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023
年 5 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州弘亚数控机
械股份有限公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》。
    表决结果：同意 2,230.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    2、审议通过了《关于设立公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工
持股计划管理委员会的议案》
    为保证本期持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《广州弘亚
数控机械股份有限公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划管
理办法》等相关规定，同意设立本期员工持股计划管理委员会，作为本期员工持
股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员
组成，设管理委员会主任 1 人。本期员工持股计划管理委员会委员的任期为本期
员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 2,230.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    3、审议通过了《关于选举 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股
计划管理委员会委员的议案》
    选举监事蒋秀琴女士及邹勘华女士、周旭明先生为公司本期员工持股计划管
理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会委员均
未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实
际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    表决结果：同意 2,230.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    4、审议通过了《关于授权公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工
持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
    为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持
股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）负责召集持有人会议；
    （2）代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；
    （3）代表全体持有人行使股东权利；
    （4）管理本期员工持股计划利益分配；
    （5）按照本期员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消
资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
    （6）决策本期员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    （7）办理本期员工持股计划份额继承登记；
    （8）决策本期员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    （9）代表全体持有人签署相关文件；
    （10）提议召开持有人会议；
    （11）持有人会议授权的其他职责；
    （12）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    本授权自公司本期持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司本期持股
计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 2,230.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    三、备查文件
    1、广州弘亚数控机械股份有限公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期
员工持股计划第一次持有人会议决议。


    特此公告。



                                     广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 30 日