证券代码：002833             证券简称：弘亚数控      公告编号：2023-040

转债代码：127041             转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位
董事发出。

     2、召开本次董事会会议的时间：2023 年 8 月 28 日；地点：公司会议室；
会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

     3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

     4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。

     5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023
年半年度报告>及摘要的议案》

    《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年半年度利润分配预案的议案》

    公司拟以实施 2023 年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），不以资本公积金转增
股本，不送红股。按公司 2023 年 6 月 30 日的总股本 424,230,090 股进行测算，
本次现金分红总金额预计为 254,538,054.00 元（含税）。

    在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不
变的原则调整分配总额。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，
股东大会召开时间另行通知。

    《 关 于 2023 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案的 公 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署
<《广州中设机器人智能装备股份有限公司增资协议》之补充协议>的议案》

    《关于签署<《广州中设机器人智能装备股份有限公司增资协议》之补充协
议>的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    1、《第四届董事会第二十次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                  2023 年 8 月 29 日