证券代码：002836                证券简称：新宏泽       公告编号：2023-018


                     广东新宏泽包装股份有限公司

                 第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2023 年 6 月 14 日以通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 14 日通过
邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人。

       会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

    同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第四届董事会第十六
次会议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

       为更加真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司对涉
及的前期差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整 2022 年年度财务报表相关项
目。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上
披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

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特此公告。




                   广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                                   2023 年 6 月 16 日




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