证券代码：002836             证券简称：新宏泽         公告编号：2023-041



                   广东新宏泽包装股份有限公司

                第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 6
日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。

    会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》 证
监会第 220 号令）对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次修订《独立董事工作制度》系根据国家有关部门最新颁布的相关法律法
规进行的修订，经公司董事会审议通过即可生效，无需提交公司股东大会审议。

    修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制 度
（2023 年 12 月修订）》。

    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》 证
监会第 220 号令）对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

                                    1/3
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次修订《董事会议事规则》系根据国家有关部门最新颁布的相关法律法规
进行的修订，经公司董事会审议通过即可生效，无需提交公司股东大会审议。

    修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则（2023
年 12 月修订）》。

    （三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》 证
监会第 220 号令）对公司《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，本次修订《董事会审
计委员会工作细则》经公司董事会审议通过即可生效。

    修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计 委员会工
作细则（2023 年 12 月修订）》。

    （四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》 证
监会第 220 号令）对公司《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，本次修订《董事会提
名委员会工作细则》经公司董事会审议通过即可生效。

    修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会提名 委员会工
作细则（2023 年 12 月修订）》。

    （五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》 证
监会第 220 号令）对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细》相关条款进行修订。



                                   2/3
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细》的相关规定，本次修订《董
事会薪酬与考核委员会工作细》经公司董事会审议通过即可生效。

    修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会薪酬与考核委
员会工作细（2023 年 12 月修订）》。




    特此公告。




                                            广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                                                           2023 年 12 月 13 日




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