北京国枫律师事务所
               关于山东道恩高分子材料股份有限公司
                   2022 年度股东大会的法律意见书
                         国枫律股字[2023]A0188 号



致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司）


       北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席并见证贵公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次会议”）。


       本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，出具本法律意见书。


       对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
       1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
       2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认
证；
       3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及
的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在

                                        1
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。


    本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办
法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的
有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


    一、本次会议的召集、召开程序


    （一）本次会议的召集


    经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第三十次会议决定召开并由董事会
召集。贵公司董事会于2023年3月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《山东道恩高分子材料股份有限公司关
于召开2022年度股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了
本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有
权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权
登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。


    （二）本次会议的召开


    贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。


    本次会议的现场会议于2023年5月8日在山东省龙口市振兴路北首道恩经济
园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室如期召开，由贵公司董事长
于晓宁主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具


                                     2
体时间为2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台投票的具体时间为2023年5月8日9:15至15:00。


    经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。


    综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格


    本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。


    根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东
代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反
馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司
及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计
88人，代表股份281,737,648股，占贵公司股份总数的62.9139 %。除贵公司股东
（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理
人员及本所经办律师。


    经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票
的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。


    三、本次会议的表决程序和表决结果



    经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规


                                    3
则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进

行了逐项审议，表决结果如下：



    （一）表决通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》；
    同意281,663,648股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9737%；反对74,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0263%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的0.0000%。

    （二）表决通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》；
    同意281,679,648股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9794%；反对58,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0206%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的0.0000%。

    （三）表决通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；
    同意281,679,648股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9794%；反对58,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0206%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的0.0000%。

    （四）表决通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
    同意281,679,648股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9794%；反对58,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0206%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的0.0000%。

    （五）表决通过了《关于2022年年度报告全文及<摘要>的议案》；
    同意281,679,648股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9794%；反对58,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0206%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的0.0000%。

    （六）表决通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；


                                   4
    同意281,679,648股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9794%；反对58,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0206%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的0.0000%。

    （七）表决通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
    同意8,376,468股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表
决权的99.1243%；反对74,000股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的0.8757%；弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理
人）所持有效表决权的0.0000%；关联股东对本议案予以回避表决。

    （八）表决通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；
    同意281,679,648股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9794%；反对58,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0206%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的0.0000%。

    （九）表决通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；
    同意281,679,648股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9794%；反对58,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0206%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的0.0000%。

    （十）表决通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限

的议案》；
    同意281,663,648股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.9737%；反对74,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0263%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的0.0000%。

    （十一）表决通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期

限的议案》；
    同意281,394,448股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的99.8782%；反对343,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效


                                   5
表决权的0.1218%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的0.0000%。


    本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。


    经查验，上述第1-11项议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有
效表决权的过半数通过，其中第7项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理
人）所持有效表决权的过半数通过。


    综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


   四、结论性意见


    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。


    本法律意见书一式贰份。




                                   6
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司
2022年度股东大会的法律意见书》的签署页）




                                   负 责 人
                                                    张利国




      北京国枫律师事务所           经办律师
                                                    薛玉婷




                                                    严   安




                                              2023 年 5 月 8 日




                                  7