证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2023-068

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

十三次会议通知于 2023 年 6 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发

出，会议于 2023 年 6 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实

际出席 3 名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司董事会秘书列

席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

行权价格的议案》

    公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及

公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序

合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对 2019

年股票期权与限制性股票激励计划行权价格进行调整。

    《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》

内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯

                                       1
网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

   第四届监事会第二十三次会议决议。

   特此公告。




                                   山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

                                                       2023 年 6 月 28 日




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