证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2023-067

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
            第四届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三

十五次会议通知于 2023 年 6 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发

出，会议于 2023 年 6 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实

际出席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人

员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》

    截至 2023 年 6 月 27 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个

交易日的收盘价低于当期转股价格 27.92 元/股的 80%（即 22.34 元/股）的情形，

已触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。经综合考虑

公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健

发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事

会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未

来一个月（2023 年 6 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日）内如再次触发“道恩转债”

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的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 7 月 28 日开始重

新起算，若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将

再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。

    《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告》内容详见《证券时报》《证

券日报》 中国证券报》上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

行权价格的议案》

    根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，

同意公司将股票期权行权价格由 10.486 元/股调整为 10.416 元/股。

    《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》

内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事发表的独立意见、律师出具的法律意见内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司董事宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次股权激励计划的激励对象，回避本

议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三十五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

    3、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年股票

期权和限制性股票激励计划行权价格调整的法律意见书。

    特此公告。


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山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                    2023 年 6 月 28 日




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