道恩股份：第五届董事会第一次会议决议公告2023-08-16
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-086
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，
会议于 2023 年 8 月 15 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席 9 名。本次会议推举于晓宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
选举于晓宁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
选举蒿文朋先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议
通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
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选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第五届董事会任期届满时止：
成员
董事会专门委员会
主任委员 委员
战略委员会 于晓宁 于晓宁、蒿文朋、王翊民
提名委员会 杨希勇 杨希勇、王翊民、于晓宁
审计委员会 车光 车光、杨希勇、韩丽梅
薪酬与考核委员会 王翊民 王翊民、车光、肖辉
上述人员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于续聘总经理的议案》
续聘田洪池先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于续聘副总经理的议案》
续聘王泽方先生为常务副总经理、续聘吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、
谭健明先生为副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会
任期届满时止。（简历详见附件）
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于续聘财务总监的议案》
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续聘谭健明先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至
第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》
续聘王有庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
联系方式：
办公电话：0535-8866557
传 真：0535-8831026
电子邮箱：wang.youqing@chinadawn.cn
办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
邮政编码：265700
独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》
续聘左义娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日
起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
联系方式：
办公电话：0535-8866557
传 真：0535-8831026
电子邮箱：zuo.yina@chinadawn.cn
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办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
邮政编码：265700
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于组织架构调整的议案》
《关于组织架构调整的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 16 日
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附件：
（一）董事基本情况
1、于晓宁，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士，高级工程师。1997 年之前任龙口市兴隆物资商场总经理；1997 年至 2000 年
任龙口市兴隆橡塑有限公司总经理；2000 年创立道恩集团有限公司，现任道恩
集团有限公司董事长、总裁；2002 年至 2010 年任公司执行董事；2010 年 12 月
至今任公司董事长。
于晓宁先生是山东省第十二届、第十三届、第十四届人大代表，山东省工商
联副主席，目前任中国塑料加工工业协会副理事长，中国合成橡胶工业协会副会
长、中国合成橡胶工业协会热塑性弹性体分会理事长，中塑协阻燃材料及应用专
委会主任、烟台市橡塑业商会会长，龙口市工商联主席；先后获得国家技术发明
奖二等奖、山东省科技进步二等奖、北京市科学技术奖三等奖等技术创新奖项，
荣获全国石油和化工行业劳动模范，全国“行业优秀企业家”、全国化工优秀科
技工作者、山东省优秀企业家、山东慈善奖捐赠个人等近百项荣誉称号。
截至公告日，于晓宁先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东道恩集团
有限公司 80%股权，与公司董事韩丽梅女士为夫妻关系，是公司共同实际控制人，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的
情形。
2、韩丽梅，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1991
年至 1997 年任龙口市兴隆物资商场会计，1997 年至 2023 年 2 月任山东道恩国
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际物流有限公司执行董事，2010 年 12 月至今任公司董事。
截至公告日，韩丽梅女士直接持有公司股份 73,997,452 股，持有公司控股
股东道恩集团有限公司 20%股权，与公司董事长于晓宁先生为夫妻关系，是公司
共同实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高
级管理人员的规定的情形。
3、肖辉，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工
程师。先后被评为烟台市优秀工会工作者、优秀共产党员，发表技术论文数篇。
1991 年 7 月至 2010 年 9 月历任山钢集团山东恒欣镁业有限公司分厂书记兼副厂
长、厂长；2010 年 10 月至 2012 年 8 月任云南富宁汇磊矿业有限公司总经理；
2012 年 9 月至 2013 年 1 月任道恩集团有限公司钛矿事业部总经理；2013 年 2 月
至 2017 年 11 月任承德天福钛业有限公司总经理；2013 年 11 月至 2020 年 5 月
历任山东道恩钛业有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；2020 年 6 月至
今任道恩集团有限公司常务副总裁。2021 年 9 月至今任公司董事。
截至公告日，肖辉先生未持有公司股份，在公司控股股东道恩集团有限公司
任职，存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的规定的情形。
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4、蒿文朋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级
工程师。1994 年 5 月至 2010 年 6 月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、
车间主任、质管处长、质量部长，新材料事业部部长，装备部品集团供应链总监；
2010 年 7 月至 2020 年 5 月任公司总经理，2012 年 12 月至今任公司副董事长。
曾获“山东省科技进步一等奖”“青岛科技进步一等奖”等奖项。
截至公告日，蒿文朋先生持有公司股份 1,255,687 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行
人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
5、田洪池，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、乌克
兰国家工程院外籍院士、正高级工程师。2003 年至 2020 年 5 月任公司副总经理；
2010 年 12 月至今任公司董事；2014 年 7 月至 2017 年 11 月兼任公司董事会秘
书；2020 年 5 月至今任公司总经理。
田洪池先生是国家“万人计划”领军人才、国家中青年科技创新领军人才、
山东省突出贡献中青年专家、山东泰山产业领军人才；先后获得国家技术发明二
等奖、山东省科技进步奖二等奖、中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖等。
截至公告日，田洪池先生持有公司股份 1,234,468 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行
人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
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6、王翊民，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级工
程师。曾任北京化工研究院科长、北京瑞雪丰年科技有限公司业务经理、北京中
数长城信息咨询公司项目经理，2008 年至今就职于中国石油和化学工业联合会
任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业技术创新战略联盟、蒲公英橡胶产
业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创新战略联盟秘书长，中国石
油和化学工业联合会过滤设备与材料专业委员会秘书长，中国石油和化学工业联
合会阻燃材料专业委员会副秘书长、杜仲资源高值化利用联盟副秘书长、中国合
成橡胶工业协会副秘书长；入选国家科技部、发改委、工信部、火炬中心、中咨
公司专家库专家。
2018 年 11 月至今兼任江苏圣耐普特新材料研究院有限公司董事；2022 年 5
月至今兼任成都硅宝科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今兼任国高材
高分子材料产业创新中心有限公司董事；2022 年 10 月至今兼任长裕控股集团股
份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今兼任北京化工大学教授。
截至公告日，王翊民先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
7、杨希勇，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1990
年 8 月至 1994 年 10 月在烟台轴承仪器厂工作；1994 年 10 月至 2004 年 2 月任
山东鲁石律师事务所实习人员、律师；2004 年 2 月至今任山东三和德通律师事
务所主任；2012 年 6 月至 2018 年 6 月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董
事；2020 年 11 月至今任山东三和德通律师事务所党支部书记。
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杨希勇先生是中国共产党第二十次全国代表大会代表、中国共产党山东省第
十二次代表大会代表、烟台市第十八届人民代表大会人大代表，兼任中共山东省
委法律专家库成员、山东省人民政府法律专家库成员、烟台市律师协会会长、烟
台市律师行业党委副书记、鲁东大学法律顾问、山东工商学院法律硕士专业学位
授权点研究生校外兼职导师、烟台仲裁委员会仲裁员。荣获“全国司法行政系统
劳动模范”、“全国律师行业优秀共产党员”、“全国优秀法律顾问”、“全国
五一劳动奖章”等。
截至公告日，杨希勇先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
8、车光，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994 年
7 月至 1997 年 7 月在威海火炬会计师事务所工作；1997 年 8 月至 2000 年 12 月
任威海华阳会计师事务所有限公司主任；2001 年 1 月至 2008 年 4 月任威海永然
会计师事务所有限公司副所长；2008 年 4 月至今任山东蓝海会计师事务所（普
通合伙）执行董事、所长。2008 年 7 月至今兼任山东蓝海税务师事务所有限公
司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今兼任山东深蓝资产管理股份有限公司董
事长兼总经理；2016 年 3 月至今兼任山东光大劳务派遣有限公司执行董事兼经
理。
截至公告日，车光先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
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不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
（二）高级管理人员基本情况
1、王泽方，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程
师。2004 年 7 月至 2018 年 8 月就职于海尔集团，历任海尔新材事业部车间主任、
质量负责人、制造部长，事业部部长；2018 年 8 月至 2021 年 5 月任青岛润兴副
总经理，期间委派至大韩道恩任总经理；2021 年 5 月至今任公司常务副总经理。
截至公告日，王泽方先生持有公司股份 57,600 股，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
2、吴迪，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2002 年
2 月至 2014 年 4 月历任道恩集团有限公司营销中心业务经理、经理、副总经理；
2014 年 4 月至 2017 年 10 月任公司销售部经理；2017 年 10 月至今任公司副总
经理。
截至公告日，吴迪女士持有公司股份 58,000 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
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3、赵祥伟，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，工程
师。2002 年 12 月至 2014 年 8 月任公司制造一部副经理、经理，2014 年 8 月至
2017 年 10 月任公司总经理助理，2017 年 10 月至今任公司副总经理。曾获烟台
市五一劳动奖章。
截至公告日，赵祥伟先生持有公司股份 58,000 股，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
4、王有庆，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职 EMBA，
经济师。2010 年 7 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
2005 年 7 月至 2016 年 3 月历任国电宁夏英力特化工股份有限公司证券部证券事
务专员、证券部主任助理、证券事务代表、证券部副主任（主持工作）；2016 年
3 月至 2017 年 9 月任中际旭创股份有限公司证券部负责人；2017 年 9 月至 2017
年 11 月任公司证券部负责人；2017 年 11 月至今任公司副总经理、董事会秘书。
王有庆先生荣获新财富第十六、十七、十八、十九届金牌董秘，证券时报投
资者关系最佳董秘、优秀董秘、天马奖最佳董秘、天马奖杰出董秘、阳光董秘，
新浪财经麒麟金牌董秘，界面新闻金勋章奖年度董事会秘书，财联社精英董秘最
受投资者好评奖，每日经济新闻中国上市公司口碑榜最佳主板上市公司董秘。
截至公告日，王有庆先生持有公司股份 72,500 股，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，
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不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
5、谭健明，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级
会计师。2007 年 4 月至 2019 年 11 月期间在正海集团及下属公司工作，历任财
务副部长、财务部长、财务总监；2019 年 11 月至今任公司财务总监；2020 年 5
月至今任公司副总经理。
截至公告日，谭健明先生持有公司股份 54,375 股，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
（三）证券事务代表
左义娜，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，法学专业，
取得法律职业资格证书，2018 年考取基金从业资格证。2016 年 9 月至 2020 年 5
月任公司证券事务专员，于 2019 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书。2020 年 5 月至今任公司证券事务代表。
截至公告日，左义娜女士持有公司股份 2,000 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
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