中证鹏元资信评估股份有限公司
                                         中证鹏元公告【2023】374 号



   中证鹏元关于关注山东道恩高分子材料股份有限公司
              董事会、监事会成员变动的公告


    中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公
司”，股票代码：002838.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

                                          上一次评级结果
 债券简称    上一次评级时间
                                 主体等级     债项等级   评级展望
 道恩转债   2023 年 4 月 25 日     AA-          AA-        稳定

    根据公司于 2023 年 8 月 16 日发布的《山东道恩高分子材料股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告》，会议审议
通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》，选举于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧
东、蒿文朋、田洪池为公司第五届董事会非独立董事，选举王翊
民、杨希勇、车光为公司第五届董事会独立董事，选举邱焕玲、王
斌为公司第五届监事会监事，以上人员任期自本次股东大会审议通
过之日起三年。

    根据公司于 2023 年 8 月 5 日发布的《山东道恩高分子材料股份
有限公司关于选举职工代表监事的公告》，王海卫当选为公司第五
届监事会职工代表监事，将与公司召开的股东大会选举产生的 2 名
非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期与公司第五届监事会
一致。

    公司董事会人数 9 人，此次换届选举变动 3 人，变动 1/3；监
事会人数 3 人，此次换届选举变动 3 人，变动超过 2/3。

    中证鹏元认为上述事项系公司的正常换届选举，此次人员变动
不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将
密切关注公司董事会、监事会成员后续履职情况，及其对公司未来
生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪上述事
项对公司主体信用等级、评级展望以及“道恩转债”信用等级可能
产生的影响。

    特此公告。



                                中证鹏元资信评估股份有限公司

                                       二〇二三年八月二十一日