证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2023-093

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三

次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，

会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出

席董事 9 名，实际出席 9 名，独立董事王翊民先生以通讯方式参加。会议由董事

长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本

次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    公司《2023 年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2023 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》

    2023 年上半年度，公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规

定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《证

券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                   山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 25 日




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