山东道恩高分子材料股份有限公司                         第五届董事会第三次会议



                   山东道恩高分子材料股份有限公司
      独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的
                                 独立意见


     根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材

料股份有限公司章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》

的有关规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第三次会议审议的议

案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

     一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》的独立意见

     公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》

的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们一致同意公司

董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     二、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意

见

     根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担

保的监管要求》等规定，我们对 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方占

用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查，现发表独立意见如下：

     1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；亦不存

在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形；不存在应披露而未披


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露的资金往来、资金占用事项。

     2、公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，履行了对外担保的决策审批

程序和信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。报告

期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至 2023 年 6 月 30

日，公司未进行任何违规对外担保行为。

     （以下无正文）




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[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第五届董事

会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页]




独立董事签字：




       王翊民                    杨希勇                  车    光




                                                     2023 年 8 月 23 日




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