山东道恩高分子材料股份有限公司                              第五届董事会第五次会议



                       山东道恩高分子材料股份有限公司
           独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的
                                  独立意见


     根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章

程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山

东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的

态度，对公司第五届董事会第五次会议审议的议案进行了审议，现基于独立判断立场，

发表独立意见如下：

     一、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的独立意见

     1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回

购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，该事项的决策程序符

合有关法律、法规的规定；

     2、公司本次回购股份方案用于实施员工持股计划或股权激励，有利于维护公司在

资本市场的良好形象，增强公众投资者对公司的信心，同时进一步完善了长期激励机制，

充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，为公司未来可持续发展创造良好条件，本

次回购股份方案具有必要性；

     3、公司本次回购股份所用资金来源于公司自有资金，目前公司经营状况良好，现

金流稳健，拥有足够资金支付能力，本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况和未

来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位，本次回购股份方案具有可行性；
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     4、本次回购以集中竞价方式，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形，具体回购股份的数量以回购期满时实施回购的股份数量为准。

     综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购股份方案具有必要性和可行性，

符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案。

     （以下无正文）
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[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五

次会议相关事项的独立意见》之签字页]




独立董事签字：




       王翊民                    杨希勇                    车    光




                                                           2023 年 9 月 18 日