道恩股份：关于新增2023年度日常关联交易预计的公告2023-10-27
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-125
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于新增2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增 2023 年度日常关联交易预计概述
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会
议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司控股子公司山东
道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）拟与山东道恩模塑有限公司（以下简
称“道恩模塑”）发生日常关联交易，交易金额预计不超过 40 万元。公司全资子公司
山东道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称“道恩特弹”）拟与山东道恩国际贸易有
限公司（以下简称“道恩国贸”）发生日常关联交易，交易金额预计不超过 220 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范
围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。
（二）新增 2023 年度日常关联交易预计的基本情况
单位：人民币万元
合同签订金
关联交易类 关联交易内 关联交易定 截至 9 月底
公司 关联人 额或预计金
别 容 价原则 发生金额
额
1
向关联人租
道恩周氏 道恩模塑 厂房租赁 市场价格 40 0
赁厂房
向关联人销
销售产品、
道恩特弹 道恩国贸 售产品、商 市场价格 220 0
商品
品
二、关联方基本情况
（一）山东道恩模塑有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、电厂南
路南侧
注册资本：3506.22 万元人民币
成立日期：2003 年 2 月 27 日
经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成
材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；第
一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）
生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；
产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用电器制造；家用电器销售；电子
专用设备制造；电子专用设备销售；家用电器研发；体育用品及器材制造；体育用品及
器材零售；工业设计服务；厨具卫具及日用杂品研发；货物进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制
品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2022 年度主要财务数据：总资产 17,772.50 万元，净资产 5,177.26 万元，营业收
入 4,981.38 万元，净利润 481.61 万元。（上述财务数据已经审计）
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履约能力分析：截至目前道恩模塑依法存续经营，生产经营正常、财务状况良好，
不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
（二）山东道恩国际贸易有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2010 年 9 月 9 日
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树
脂销售；塑料制品销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售;颜料销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；石灰和石膏销售；模具销售；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；日用口罩（非
医用）销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；电力电子元器件销售；
仪器仪表销售；五金产品零售；医护人员防护用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象
牙及其制品除外）；建筑材料销售；服装服饰零售；眼镜制造；第一类医疗器械销售；
社会经济咨询服务；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：黄金及其制品进出口。（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2022 年度主要财务数据：总资产 52,974.50 万元，净资产 32,965.76 万元，营业
收入 89,710.45 万元，净利润 3,907.01 万元。（上述财务数据已经审计）
履约能力分析：截至目前国际贸易依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
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公允。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
上述交易价格是以市场价格为依据，由双方协商确定，遵循了客观、公平、公正的
原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
上述日常关联交易由交易双方根据具体交易情况签署相关协议。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。关联
交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
本次关联交易是基于公司经营发展的需要，具备合理性；该交易事项遵循客观、公
平、公正的原则，以市场价格为定价依据，定价公允合理，不存在损害公司股东，特别
是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与关联方发生交易，并同意提交公司第五
届董事会第七次会议审议。
（二）独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营活动，符合公司实际经营和发
展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的
原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议该
议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意公司与关联
方发生关联交易事项。
六、中介机构核查意见
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经核查，保荐人认为：本次道恩股份 2023 年度新增日常关联交易预计事项已经上
市公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对该事项发表了事
前认可意见和独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定要求。保荐人对道恩股份 2023 年度新增日常关联交易预计事项无
异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
5、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司新增 2023 年度日
常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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