第四届董事会第二十八次会议决议公告


   证券代码：002841           证券简称：视源股份             公告编号：2023-047


                 广州视源电子科技股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议于 2023 年 11 月 14 日 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11
月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有

关法律法规的规定。

    二、董事会审议情况

    本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

    以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署投入产出监管协议暨

对外投资的议案》。
    【内容详见 2023 年 11 月 15 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案公告》（公告编号：2023-048）】
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十八次会议决议

    2、关于视源股份全球总部基地项目用地的投入产出监管协议
    特此公告。

                                             广州视源电子科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                          2023 年 11 月 15 日



                                     1