同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                 公告编号：2023-054



                       深圳同兴达科技股份有限公司
                关于公司向子公司提供担保的进展公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别风险提示：

     深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“深圳同兴达”或“公司”）及子
公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资
产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资
者充分关注担保风险。

     一、担保情况概述

     公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监
事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的
议案》，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。

     为保证公司子公司 2023 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电
子科技有限公司（以下简称“赣州电子”）、南昌同兴达精密光电有限公司（以
下简称“南昌精密”）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称“南昌显示”）、
同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴达”）、赣州市展宏新材科
技有限公司（以下简称“展宏新材”）、昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司
（以下简称“昆山同兴达”）提供总计不超过人民币 59 亿元的银行授信担保；
为 赣 州 电 子 、 南 昌 显 示 、 南 昌 精 密 、 香 港 同 兴 达 、 展 宏 新 材 、TXD(India)
Technology Private Limited（以下简称“印度同兴达”）提供总计不超过人民
17 亿元的履约担保；两项总额度不超过人民币 76 亿元。
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    具体明细如下：

                                                            履约担保额度
   担保方              被担保方   授信担保额度（亿）
                                                              （亿）

                       赣州电子            30                      5

                       南昌精密            14                      4

                       南昌显示             3                      2
 深圳同兴达
                   香港同兴达               3                      3

                       展宏新材            2.5                     1

                   昆山同兴达              6.5                     0

                   印度同兴达               0                      2

                小计                       59                     17

                合计                                   76

    公司授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文
件，不再另行召开董事会或股东大会，上述事项自 2022 年度股东大会审议通过
后至 2023 年度股东大会批准新的担保额度申请前有效，上述担保额度在有效担
保期限内可循环使用。

    以上事项具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 22 日在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-011、
2023-034）。

    二、担保进展情况

    公司与中国光大银行股份有限公司赣州分行（简称“光大银行赣州分行”）
签订了《最高额保证合同》，为子公司展宏新材提供最高额不超过 1000 万元人
民币的融资授信担保。

    以上担保事项为连带责任保证，在公司董事会和 2022 年度股东大会审议通
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       过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保情况
       如下：

                                                                            本次担保
                                       被担保方    本次担保前
                             担保方                              本次使用   额度占上   是否
                                       最近一期    对被担保方
      担保方      被担保方   持股比                              担保额度   市公司最   关联
                                       资产负债    的担保余额
                               例                                （万元）   近一期净   担保
                                           率      （万元）
                                                                            资产比例

      同兴达     展宏新材     100%      85.70%     13,275.84      ￥1000     0.39%         是


           注：上表中最近一期指 2023 年 3 月 31 日，未经审计。上表被担保方信用情
       况良好，不是失信执行人。

               三、被担保人基本情况

           1、赣州市展宏新材科技有限公司

           成立日期：2017-06-22

           法定代表人：陈保彰

           地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道 109 号赣州嘉德电子科技
       有限责任公司 2 号厂房

           注册资本：1,500 万人民币

           经营范围：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
       经营活动）一般项目：电子专用材料研发，光学仪器制造，光学仪器销售，光学
       玻璃销售，光学玻璃制造，制镜及类似品加工，电子产品销售，电子专用材料制
       造，显示器件制造，显示器件销售，电子专用材料销售，采购代理服务，销售代
       理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可
       业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

           股权结构：展宏新材系本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

           2、被担保人财务状况：
           被担保人截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况如下（已经审计）：
                                                                   单位：万元
被担保方   持股比例     资产总额      负债总额      净资产      营业收入    利润总额       净利润

展宏新材       100%     17,606.65     14,592.36    3,014.29     33,156.28    53.78         187.05
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           被担保人截止 2023 年 3 月 31 日的财务状况如下（未审计）

                                                                              单位：万元

            持股比
被担保方               资产总额    负债总额       净资产      营业收入      利润总额       净利润
              例

展宏新材     100%     17,216.12   14,754.55     2,461.57    6,346.24       -648.86       -552.72


           四、担保协议主要内容

                               担保额度
被担保人   担保人     债权人                  担保期限                 担保/反担保内容
                               （万元）

                                          《综合授信协
                                          议》项下的每一   担保方式：连带责任保证担保
                                          笔具体授信业务   担保范围为：受信人在主合同项下应向授
                                          的保证期间单独   信人偿还或支付的债务本金、利息(包括
                     光 大 银
                                          计算，为自具体   法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约
展宏新材   同兴达    行 赣 州 ￥1000
                                          授信业务合同或   金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括
                     分行
                                          协议约定的受信   但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公
                                          人履行债务期限   证费用、执行费用等)和所有其他应付的
                                          届满之日起三     费用(以上各项合称为“被担保债务”)
                                          年。


           五、董事会意见

           本次是为确保下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助
      于提高其经营效率和融资能力。本次被担保对象属于公司全资子公司，纳入公司
      合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内，因此未提供反担保；且被担保
      对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。担保事项风险可控。不存在损害公
      司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

           六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

           1、截止本公告日，公司 2023 年经审议的对外担保总额度为 760,000 万元，
      占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 286.04%。

           2、截止本公告日，公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对
      子公司实际担保总额（即担保总余额）为人民币 174,414.30 万元，占公司经审
      计的最近一期净资产的比例为 65.64%。
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    3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而
应承担的损失金额。

    特此公告。

                                           深圳同兴达科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2023 年 8 月 11 日