同兴达（TXD）                                  深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）


证券代码：002845                  证券简称：同兴达               公告编号：2023-057



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称“ 公 司 ”)于 2023 年 8 月 17
日以书面 及通讯 方式向 各位监 事发出 召开公 司第四 届监事 会第三 次会议
的 通 知 。 本 次 会 议 于 2023 年 8 月 28 日 在 公 司 会 议 室 以 现 场 方 式 召 开 。
本 次 会 议 应 到 监 事 3 人 ， 实 到 监 事 3 人 ， 会 议 由 监 事 会 主 席姜 勇先 生 主
持，公司 高级管 理人员 列席了 本次会 议。本 次会议 的召集 、召开 程序均
符 合《 公 司 法 》和《 公 司 章 程》的 有 关 规 定 。会 议 审 议 并 形 成 如 下 决 议 ：

    一 、 审 议 通 过 了 《 关 于 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要的 议 案 》

     经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反
应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《公司 2023 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《公司 2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    二 、 审议通过了《 关 于 公 司 2023年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 》

     经 审 核 ， 监 事 会 认 为 ： 公 司 2023年 上 半 年 已 发 生 的 关 联 交 易 及 新 增
关联交易 预计是 基于公 司正常 经营需 要所进 行的， 符合有 关法律 法规及
公司章程 的规定 ，不会 影响公 司独立 性，不 会对公 司财务 及经营 状况产
生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同兴达（TXD）                               深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）


     《 关 于 公 司2023年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》于2023年 8月29日 刊
登于《中 国证券 报》、 《证券 时报》 、《证 券日报 》、《 上海证 券报》
及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn， 请 投
资者查阅。

    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

     特此公告。

                                                  深圳同兴达科技股份有限公司

                                                              监事会

                                                        2023 年 8 月 28 日