证券代码：002846             证券简称：英联股份           公告编号：2023-111




                    广东英联包装股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2023 年 8
月 12 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集
并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》
    监事会认为：公司为下属子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江
苏英联”）采购进口生产设备的付款义务提供担保，符合公司经营及发展规划需要，
且公司财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述事项的决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意增加公司对下属子
公司担保额度的事项。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上（含）通过。




   三、备查文件
 1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议


   特此公告。




                                            广东英联包装股份有限公司
                                                    监事会
                                              二〇二三年八月十八日




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