证券代码：002846             证券简称：英联股份           公告编号：2023-112




                    广东英联包装股份有限公司
        关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召开第
四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并将上述议案提交股
东大会审议批准实施。具体事项公告如下：



     一、变更注册资本的情况
   （一）向特定对象发行 A 股股票
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018 号）同意注册，公司向特定对象
发行人民币普通股股票（A 股）83,472,454 股。
    （二）可转债转股
    公司已于 2023 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“英联转债”的议案》，同意行使“英
联转债”有条件赎回权，按照债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息的价格
赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册全部未转股的“英联转债”。截至
2023 年 8 月 9 日收市，“英联转债”已完成转股，累计转股 22,604,076 股，公司
总股本因“英联转债”转股累计增加 22,604,076 股；自前次注册资本修订至 2023
年 8 月 9 日，“英联转债”累计转股增加 18,126,566 股。




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    二、修订《公司章程》部分内容
    鉴于上述原因，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如
下：

                  修改前                                      修改后

                                      第一章 总则

       第七条   公 司 注 册 资 本 为 人 民币       第 七 条 公 司 注 册 资本 为 人 民 币

 31,839.4616 万元。                            41,999.3636 万元。

       ……                                       ……

                                       第三章 股份


       第二十二条     公 司 的 股 份 总 数为       第 二 十 二 条 公 司 的股 份 总 数 为

 31,839.4616 万股，均为普通股。                41,999.3636 万股，均为普通股。


    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《公司章
程》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
    根据以上修订事项，提请股东大会授权公司董事会办理相应工商登记、变更
手续。



    三、备查文件
    1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议



    特此公告。

                                                         广东英联包装股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             二〇二三年八月十八日




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