证券代码：002847            证券简称：盐津铺子       公告编号：2023-068


                      盐津铺子食品股份有限公司

                  第四届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司 2023 年第三次
临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间
要求，在公司以现场结合通讯的方式召开。
    2、本次董事会于 2023 年 8 月 18 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投
票方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。
    4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

       1、审议通过了《关于选举张学武先生为公司第四届董事会董事长的议案》

    会议决议：同意选举张学武先生为第四届董事会董事长，任期三年，自 2023
年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止。
   《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

    会议决议：经全体董事提名，同意选举以下董事分别担任第四届董事会专门
委员会成员：
   （1）同意选举张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生、刘灿辉先
生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，其中张学武先生为召集人，任期
三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止；
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   （2）同意选举王红艳女士、张学武先生、张喻女士为公司第四届董事会提名
委员会委员，其中王红艳女士为召集人，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026
年 8 月 18 日止；
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   （3）同意选举张喻女士、兰波先生、刘灿辉先生为第四届董事会薪酬考核委
员会委员，其中张喻女士为召集人，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年
8 月 18 日止；
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   （4）同意选举刘灿辉先生、单汨源先生、王红艳女士为公司第四届董事会审
计委员会委员，其中刘灿辉先生为召集人，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至
2026 年 8 月 18 日止；
    表决结果：赞成票 7 票；反对 0 票；弃权票 0 票。
   《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于聘任张学武先生为公司总经理的议案》

    会议决议：公司董事会同意聘任张学武先生为公司总经理，任期三年，自
2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止。
   《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票7票；反对0票；弃权票0票。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    会议决议：公司董事会同意聘任以下候选人任公司副总经理，任期三年，自
2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止。
   （1）同意聘任兰波先生为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至
2026 年 8 月 18 日止；
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   （2）同意聘任杨林广先生为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 8 月 19
日至 2026 年 8 月 18 日止；
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   （3）同意聘任黄敏胜先生为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 8 月 19
日至 2026 年 8 月 18 日止；
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   （4）同意聘任张磊先生为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至
2026 年 8 月 18 日止；
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   （5）同意聘任李汉明先生为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 8 月 19
日至 2026 年 8 月 18 日止；
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   （6）同意聘任邓洁女士为公司副总经理，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至
2026 年 8 月 18 日止；
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

    5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    会议决议：公司董事会同意聘任杨峰先生为公司财务总监，任期三年，自
2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止；
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    会议决议：公司董事会同意聘任张杨女士为公司董事会秘书，任期三年，自
2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止。
   《 关 于 聘 任董 事 会 秘书 和 证 券 事务 代 表 的公 告 》 内 容详 见 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

    7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

    会议决议：公司董事会同意聘任王宾女士为公司内部审计部门负责人，任期
三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止；
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    会议决议：公司董事会同意聘任吴瑜女士为公司证券事务代表，任期三年，
自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止；
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
   《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件（以下无正文）

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见。

    特此公告。

                                    盐津铺子食品股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2023年8月19日