证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2023-074


                    盐津铺子食品股份有限公司

                第四届董事会第二次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 8 日通过
电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2023 年 9 月 18 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投
票方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯
方式表决 4 人，无委托出席情况）。
    4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    与会董事对下列事项进行了逐项表决：

    1.01 回购股份的原因和目的

    基于公司对长期内在价值的坚定信心，同时为进一步建立公司健全长效激励

                                    1
机制，充分调动公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，助力公

司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关
规定，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司
已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票的部分社会公众股份，用于实施
股权激励计划。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    1.02 回购股份的方式

    通过证券交易所集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    1.03 回购股份的价格区间或定价原则

    本次回购股份的价格为不超过人民币 95.00 元/股，未超过董事会通过回购
股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。在回购实施期间，具体回
购价格由公司董事会结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
    若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自
股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    1.04 拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

    本次拟回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。
    本次回购数量不低于 1,200,000 股（含本数）且不超过 1,400,000 股（含本数），
回购股份不低于公司股本总额的 0.61%（含）且不超过公司股本总额的 0.71%（含）。
在回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股的条件下，按回购数量上限测算，预计
回购金额约为 13,300.00 万元，按回购数量下限测算，预计回购金额约为 11,400.00
万元；具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回
购资金总额为准。
    若公司在回购期间实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、缩股等
事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源

                                      2
    本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 11,400.00 万元（含）且不超过人
民币 13,300.00 万元（含），公司本次拟用于回购的资金来源为自有资金。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    1.06 回购股份的实施期限

    回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触
及以下条件，则回购期限提前届满：
    1、如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则
回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
    2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
    公司不得在下列期间回购股份：
    1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告
日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
    2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
    3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内;
    4、中国证监会规定的其他情形。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会为保证本次股份回
购的顺利实施，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原
则，授权管理层办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：根
据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数据等；办理与
股份回购有关的其他事宜。
    本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。
    根据《公司章程》相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董
事会决议通过，无需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》

    为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住
优秀人才，充分调动公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实
际情况和未来发展规划，公司拟定了《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二
期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    3、审议通过了《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》

    为保证公司 2023 年第二期限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公
司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充
分调动公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，保证公司业绩稳

                                    4
步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了
《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
    《盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核
管理办法》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年第二期限
制性股票激励计划有关事项的议案》

    为了具体实施公司 2023 年第二期限制性股票激励计划，公司董事会提请股
东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议
书》；
                                    5
    （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
    （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记；
    （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
    （9）授权董事会根据公司 2023 年第二期限制性股票激励计划的规定办理限
制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，
对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解
除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划；
    （10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期
一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。

    5、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的
议案》

    会议决议：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公
司 2 名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司股东大会同意回购
注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 132,000 股，总股本变更为 19,606.0485
万股。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

    会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2023 年
10 月 10 日（星期二）下午 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼
A 座 32 楼公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。
    《关于召开 2023 年第四次 临时股东大会的 通知》内容详见巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见；

    特此公告。

                                              盐津铺子食品股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2023年9月19日




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