证券代码：002847           证券简称：盐津铺子        公告编号：2023-088


                      盐津铺子食品股份有限公司

                  第四届董事会第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 7 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2023 年 10 月 17 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投
票方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯
方式表决 4 人，无委托出席情况）。
    4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

       1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023 年第二期限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会认
为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定 2023 年第二期限制性股
票激励计划的授予日为 2023 年 10 月 17 日，向符合条件的 31 名激励对象授予限
制性股票 140.00 万股，授予价格为 37.89 元/股。
    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第
四届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

    三、备查文件（以下无正文）

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见。

    特此公告。

                                        盐津铺子食品股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2023年10月18日