证券代码：002849           证券简称：威星智能         公告编号：2023-039



                     浙江威星智能仪表股份有限公司

                          关于变更董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）原董事周忠柱先生因
工作变动原因辞去公司董事职务，详见《关于公司非独立董事辞职的公告》，公
告编号 2023-005。
    2023 年 6 月 2 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于补选非独立董事的议案》。同意提名杜晨鹏先生为第五届董事会董事候选人并
同时担任董事会战略委员会委员职务（简历附后），任期自股东大会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满时止。
    此次补选事宜完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本事项发表了同意
的独立意见。
    2023 年 6 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于补选非独立董事的议案》，现杜晨鹏先生正式出任公司董事，任期至第五届董
事会任期届满时止。


    特此公告
                                           浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 6 月 21 日
附：杜晨鹏先生简历


    杜晨鹏，男，1989 年出生，本科学历。曾有信永中和会计师事务所、安永会
计师事务所、中青旅实业发展有限责任公司、当代资本、新疆金控等企业任职经
历。在战略规划、项目运营、企业管理等方面拥有丰富的实践经验。现担任上海
良元资产管理有限公司总裁、江苏腾越信息咨询管理有限公司执行董事、浙江威
星智能仪表股份有限公司投资总监。
    杜晨鹏先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以
上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内
未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查；不属于“失信被执行人”。